Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 27 Juni 2014

Waktu:           10:00 WIB – selesai

Tempat:          Ruang Strata Lantai 5

Hotel Alila Jakarta

Jl. Pecenongan, Kav. 7-17, Jakarta 10120

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk pengesahan atas perhitungan laporan keuangan tahunan (neraca dan laporan laba rugi konsolidasi) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013;
4. Penetapan Honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2014 dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
6. Persetujuan atas tindakan Direktur perseroan dalam hal melakukan penandatanganan perjanjian subordinasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada PT Bukit Nusa Harapan yang merupakan entitas anak Perseroan;
7. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan Perseroan sebagai jaminan hutang atas nama Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan dan/atau penerbitan surat berharga; dan
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Catatan:

1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (”DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) Perseroan, PT. Electronic Data Interchange Indonesia, pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
   2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk., Talavera Office Park Lantai 12, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.
5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham dan tanda jati diri berupa KTP/paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
8. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Juni 2014

Direksi Perseroan